Тенденции выявления финансовых пирамид
Тенденции выявления финансовых пирамид За первый квартал 2019г. регулятор выявил 61 финансовую пирамиду. Наибольшая их концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале. Девять из них маскировались под МФИ. Об этом Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, сообщил в интервью "Известиям". Особенностью финансовых пирамид, выявленных в последнем квартале, стало возвращение практики офисной работы с клиентом. Кроме того, всего за первый квартал 2019г. выявлено 379 организацний, которые предположительно осуществляли деятельность нелегальных кредиторов. Пока не понятно, будет ли в этом году поставлен рекорд по выявлению пирамид, прогнозировать сложно. В 2015 году Банк России выявил 200 финансовых пирамид, в 2016 - 180, в 2017 - 137, в 2018 - 168. Тот факт, что только за первый квартал обнаружена такая структура, не свидетельствует о росте мошеннической деятельности. В прошлом году тоже не было равномерности по кварталам, но это нормальная история. Статистика формируется по мере выявления.

Заказать звонок
Написать руководителю